سیاست AML


شرکت Saga Group N.V. اقدامات لازم را برای مبارزه با پولشویی و تروریسم بین المللی (سیاست پولی AML) انجام می دهد. بنابراین، شرکت دارای موقعیت قوی برای جلوگیری از انواع فعالیت های غیر قانونی است. برای انجام این تعهدات، شرکت مجبور است که مقامات صالح را مطلع کند، اگر دلیلی وجود دارد که مشکوک باشد که وجوهی که توسط کاربر به حساب خود سپرده شده، مربوط به فعالیت غیر قانونی یا تامین مالی تروریسم است. این شرکت همچنین موظف به جلوگیری از چنین وجوه و اقدامات پیش بینی شده توسط قوانین سیاست AML است.

پول شویی به معنی:

پنهان کردن یا حفظ حریم خصوصی در مورد اطلاعات مربوط به منبع واقعی، محل، دفع، جنبش، مالکیت یا سایر حقوق مالکیت مربوط به اموال به دست آمده در نتیجه فعالیت غیر قانونی،
تبدیل، انتقال، به دست آوردن، مالکیت یا استفاده از ملک که به دلیل فعالیت جنایتکارانه به منظور پنهان کردن منبع غیرقانونی این اموال یا کمک به افرادی که درگیر جرم و جنایت هستند، برای جلوگیری از عواقب قانونی اقدامات خود،
وضعیتی که در آن مالکیت به دلیل فعالیت جنایی در قلمرو یک دولت دیگر به دست آمد.
به منظور جلوگیری از نفوذ سرمایه جنایی به اقتصاد کشور، بسیاری از کشورها در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کنند.

این شرکت قوانین و مقررات داخلی و اقدامات ویژه ای را برای کمک به سازمان های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سراسر جهان اعمال می کند.

هنگامی که یک حساب را باز میکنید، شما موافقت میکنید که تعهدات زیر را انجام دهید:

شما موافقت می کنید که شما با تمام قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از جمله سیاست های AML، موافقید.
شما تأیید میکنید که شما هیچ اطلاعاتی ندارید و هیچ شک و تردیدی در مورد این واقعیت وجود ندارد که بودجه مورد استفاده برای سپرده گذاری در گذشته، حال و آینده، از هر منبع غیرقانونی دریافت شده یا هر گونه ارتباط با قانونی بودن درآمد غیر قانونی یا سایر فعالیت های غیرقانونی ممنوع شده توسط قانون قابل اجرا یا دستورالعمل های هر سازمان بین المللی؛
شما موافقت می کنید که بلافاصله هر گونه اطلاعاتی را که مطابق با قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با مبارزه با قانونی بودن وجوه غیرقانونی بدست آورده اید، ارائه دهید.
این شرکت پاسپورت یا سایر شناسه کاربری را جمع آوری و نگه می دارد و در مورد تمام تغییرات انجام شده در حساب گزارش می دهد.

این شرکت هر گونه فعالیت مشکوک را در حساب کاربر نظارت می کند، همچنین عملیات انجام شده در شرایط خاص؛

این شرکت حق دارد در هر زمانی ممنوعیت کاربر را داشته باشد، در صورتی که شرکت معتقد است که این عملیات مربوط به پولشویی و فعالیت جنایی است. مطابق با قوانین بین المللی شرکت موظف به اطلاع کاربر در مورد فعالیت مشکوک خود نیست و اجازه دهید او بداند که به مقامات مربوطه منتقل شده است.

مطابق با روش های داخلی AML، شرکت اقدامات تأیید هویت شخصی و اولیه را به گونه ای فراهم می کند که بر اساس سطح خطر هر کاربر باشد.

این شرکت از شما خواهش می کند حداقل اطلاعات را برای تأیید هویت خود ارائه دهید.
این شرکت تمامی داده ها و شناسه ها را ضبط و ذخیره می کند و همچنین روش های تایید استفاده شده و نتایج روش های تایید.
این شرکت اطلاعات شخصی شما را برای مطابقت با لیست افرادی که مظنون به تروریسم هستند و توسط دولت مجاز و مقامات مستقل تشکیل شده است، بررسی خواهد کرد. حداقل مجموعه داده های شناسایی شامل: نام کامل کاربر؛ تاریخ تولد (برای افراد)؛ آدرس مسکونی یا آدرس ثبت شده کاربر
منابع مالی که شما قصد دارید برای سپرده شدن به حساب.
برای تأیید و تأیید صحت داده های فوق، شرکت ممکن است مدارک زیر را درخواست کند:

گذرنامه یا کارت شناسایی یا معادل سند دیگری که مطابق با شرایط زیر است: حاوی نام، تاریخ تولد و یک عکس از صاحب سند؛
صادر شده توسط مقامات دولتی ملی، یک رسید اخیرا برای پرداخت صورتحسابهای ابزار (که بالاتر از 3 ماه نیست) یا سایر اسناد که آدرس کاربر را تأیید می کنند، صادر می شود.
این شرکت همچنین ممکن است نیاز به اطلاعات اضافی دیگر، که توسط مدارک مربوطه تأیید شده باشد. در موارد خاص، ممکن است شرکت همچنین مستلزم کپی مدارک مستند از کاربر باشد.