反洗錢政策


佐賀集團N.V.公司採取一切適當措施打擊洗錢和國際恐怖主義(反洗錢政策)。因此,公司有能力防範各種非法活動。為履行這些義務,公司有義務通知主管當局是否有理由懷疑用戶存入其賬戶的資金與非法活動或恐怖主義融資有關。該公司還有義務阻止此類資金並採取反洗錢政策規定的措施。

洗錢意味著:

對因非法活動而獲得的與財產有關的真實來源,位置,處置,移動,所有權或其他財產權的信息隱瞞或保守隱私,
轉移,移動,獲取,擁有或使用財產,以掩蓋此類財產的非法來源或協助犯罪分子的行為,以避免其行為的法律後果,
由於在另一國領土上犯下的犯罪活動而獲得財產的情況。
為了防止犯罪資本滲入國家經濟,許多國家打擊洗錢和恐怖主義融資。

該公司採用國內法律法規和特別措施幫助國際組織打擊洗錢和恐怖主義融資活動。

當您開設賬戶時,您同意承擔以下義務:

您同意遵守有關打擊洗錢和恐怖主義融資的所有適用法律法規,包括“亞太政策”。
您確認您沒有任何信息或懷疑過去,現在或將來用於存款的資金是從任何非法來源收到的,或者與非法獲得的收入合法化或其他非法活動適用的法律或任何國際組織的指示;
您同意立即提供我們認為符合要求的任何信息,以根據適用法律和監管要求打擊非法獲得的資金合法化。
公司收集並保存用戶的護照或其他身份證明,並報告帳戶中所做的所有更改;

公司監控用戶賬戶中的任何可疑活動以及在特殊條件下進行的操作;

如果公司有理由認為該操作與洗錢和犯罪活動有任何關係,則公司有權隨時禁止該用戶。根據國際法,公司沒有義務告知用戶他的可疑活動,並讓他知道已將其通知有關當局。

根據內部反洗錢程序,公司根據每個用戶的風險級別提供初始和持續的個人身份驗證程序。

公司會要求您提供最少的信息以確認您的身份。
公司將記錄和保存所有數據和ID,以及使用了哪些確認方法和驗證程序的結果。
該公司將檢查您的個人數據,以匹配由授權的州和獨立機構組成的涉嫌恐怖主義的人員名單。最小的一組識別數據包括:用戶的全名;出生日期(個人);住宅地址或用戶的註冊地址;
您計劃存入賬戶的資金來源。
為了驗證和確認上述數據的真實性,公司可能會要求以下文件:

護照或身份證或其他符合以下要求的文件:包含文件持有人的姓名,出生日期和照片;
由國家公共當局出具最近獲得的水電費帳單(不超過3個月)或其他確認用戶地址的文件。
公司可能還需要其他附加信息,並經相關文件確認。在某些情況下,公司可能還需要用戶公證的文件副本。